top of page

Regulation.in.th

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

กำหนดนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

การรายงานธุรกรรม

การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

bottom of page